山寨彩票網(wǎng)站生財(cái)之道：小獎(jiǎng)引誘不斷下注 搭建后臺(tái)操控輸贏
“業(yè)務(wù)員”通過微信、QQ聊天，推廣虛假網(wǎng)絡(luò)彩票網(wǎng)站，發(fā)布虛假盈利截圖，并推薦“帶單老師”，引誘受害者上鉤。近日，湖南省長(zhǎng)沙市警方就偵破了一起公安部督辦的電信詐騙案，公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員120余名，其中刑事拘留70人。
那么，這些虛假彩票網(wǎng)站是如何一步步騙取受害者的信任？這背后又存在怎樣一條利益鏈條呢？
01
小獎(jiǎng)引誘不斷下注
2018年6月，長(zhǎng)沙市民晉某忽然收到微信好友“夢(mèng)”給他發(fā)來的消息，向他推薦網(wǎng)上彩票，并說自己認(rèn)識(shí)一個(gè)“帶單老師”，只要跟著“帶單老師”合買彩票，就一定能賺錢。
晉某說，微信好友“夢(mèng)”是他通過微信搖一搖認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)見其頭像是個(gè)美女，便通過了對(duì)方的好友申請(qǐng)。晉某介紹，加完好友后，兩人一直有交流，隨后，“夢(mèng)”向晉某推薦彩票，并將其拉進(jìn)了一個(gè)“帶單老師”的微信群。
“帶單老師”在群里不停地推薦一個(gè)叫“和勝網(wǎng)”網(wǎng)站上的“時(shí)時(shí)彩”彩票合買方案。看到群里其他人曬出中獎(jiǎng)信息，晉某動(dòng)了心，決定也試一試。他先在“和勝網(wǎng)”上充值了1000元，并跟著“老師”推薦的方案合買，果不其然，一下子就贏了500元。隨后，他又跟著買了3000元，又贏了1200元。
這下，晉某徹底打消了疑慮，按照“帶單老師”和“夢(mèng)”的指導(dǎo)，晉某不斷地投注，當(dāng)他投注6萬多元后，卻意外地輸了個(gè)精光。于是，晉某在微信上詢問“夢(mèng)”和“帶單老師”，卻無人回應(yīng)，晉某這才意識(shí)到上當(dāng)受騙了。
其實(shí)，“夢(mèng)”和“帶單老師”兩人微信號(hào)的背后是同一個(gè)人彭某，他是一個(gè)詐騙團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的老板名叫肖某勝。
02
搭建后臺(tái)操控輸贏
由于涉案人員眾多，公安部將其列為“6·22”電信詐騙專案。今年7月3日，長(zhǎng)沙市警方一舉將肖某勝團(tuán)隊(duì)及其部分下線團(tuán)隊(duì)抓獲，公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員120余人，其中刑拘70人。
肖某勝交代稱，2017年7月，他加入了寧鄉(xiāng)市一個(gè)利用“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站詐騙的團(tuán)伙，做了3個(gè)月的業(yè)務(wù)員。后來，該團(tuán)伙老板被公安機(jī)關(guān)抓獲，肖某勝便萌生了自己做老板的念頭。
同年12月，肖某勝找到廣東某科技公司(以下簡(jiǎn)稱科技公司)，花了18萬元購買彩票平臺(tái)軟件，搭建彩票網(wǎng)站，并提出要求：“后臺(tái)要能夠操縱彩票的中獎(jiǎng)情況?！?/span>
今年3月，這家科技公司將搭建好的彩票網(wǎng)站交給了肖某勝，并由該公司員工張某為網(wǎng)站提供維護(hù)等服務(wù)。肖某勝給這個(gè)網(wǎng)站取名為“和勝網(wǎng)”，然后招募業(yè)務(wù)員、租房、買電腦，組建了自己的團(tuán)隊(duì)。
團(tuán)隊(duì)組建好后，肖某勝“現(xiàn)身說法”對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們將微信頭像偽裝成“美女”，利用搖一搖等方式大肆添加陌生人為好友，假意和這些人聊生活、聊投資、聊情感等，通過聊天摸透對(duì)方的經(jīng)濟(jì)狀況和個(gè)人愛好，聊熟之后，業(yè)務(wù)員就會(huì)有意無意地聊到彩票，見對(duì)方感興趣，就給其推薦“和勝網(wǎng)”，并引導(dǎo)其在“和勝網(wǎng)”上注冊(cè)成為客戶。
為贏得客戶的信任，業(yè)務(wù)員會(huì)把客戶拉進(jìn)微信群，其他業(yè)務(wù)員偽裝成“中獎(jiǎng)”客戶，營(yíng)造連連中獎(jiǎng)的氛圍，讓客戶動(dòng)心，再偽裝成“帶單老師”帶客戶購買彩票。肖某勝就在后臺(tái)操縱中獎(jiǎng)結(jié)果，先讓客戶贏得幾十元或上百元的“小利”，等客戶放下心后，逐漸加大投注金額至成千上萬元時(shí)，再次在后臺(tái)操作中獎(jiǎng)結(jié)果，讓客戶投注的錢全輸?shù)?，俗稱“殺單”。
組建了自己的團(tuán)隊(duì)后，肖某勝并不滿足，他還利用“和勝網(wǎng)”找人合作，拉那些有心進(jìn)行詐騙卻購買不起彩票平臺(tái)的人當(dāng)下線，二八分成，又發(fā)展了十余個(gè)下線團(tuán)隊(duì)，詐騙晉某的彭某即是肖某勝下線團(tuán)隊(duì)中的一名業(yè)務(wù)員。
03
意外牽出非法結(jié)算
據(jù)獲悉，此次同肖某勝一起被抓獲的，還有趙某新、羅某超、王某榮等人。他們與肖某勝一樣，利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)組建了自己的詐騙團(tuán)隊(duì)。其中，趙某新、羅某超同樣找到科技公司購買了彩票平臺(tái)軟件，并分別取名為“樂途網(wǎng)”和“潤(rùn)桐網(wǎng)”。
與肖某勝不同的是，趙某新、羅某超還找到了做支付通道的朱某偉，并讓他為彩票網(wǎng)站提供支付通道，為自己流轉(zhuǎn)、結(jié)算資金。警方偵查發(fā)現(xiàn)，在詐騙案背后，浮現(xiàn)出一個(gè)進(jìn)行非法結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
朱某偉于2016年12月開始做支付通道，幫助他人進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，從事結(jié)算業(yè)務(wù)。除了給趙某新、羅某超兩人的詐騙網(wǎng)站提供支付通道以外，朱某偉還與黃某科等人進(jìn)行了“支付通道”合作。黃某科本身經(jīng)營(yíng)了名為“匯隆支付”的平臺(tái)，但苦于沒有合適的支付通道，于是找到了朱某偉。
朱某偉答應(yīng)了黃某科，當(dāng)時(shí)朱某偉將5個(gè)親屬的支付寶開通，并升級(jí)成口碑支付寶綁定在一起，形成名為“聚合支付”的支付通道，并將支付通道的電子文檔提供給黃某科。黃某科聯(lián)系好需要用支付通道流轉(zhuǎn)資金的商戶，再將聯(lián)系的商戶網(wǎng)站與“匯隆支付”“聚合支付”對(duì)接，客戶向商戶充值的支付款就轉(zhuǎn)至朱某偉控制的5個(gè)口碑支付寶賬戶內(nèi)，朱某偉收取2%的手續(xù)費(fèi)后，將資金轉(zhuǎn)至黃某科指定的銀行賬戶，然后，黃某科將資金轉(zhuǎn)到商戶指定的銀行賬戶。
據(jù)了解，通過該支付通道的資金有千萬余元，朱某偉、黃某科等人供述稱，這些商戶均是經(jīng)營(yíng)賭博、私彩的。
辦案機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，肖某勝、趙某新和羅某超團(tuán)伙所使用的彩票網(wǎng)站軟件均系他們向科技公司購買，并獲取“超級(jí)管理員權(quán)限”“修正投注號(hào)碼”的功能，因此，肖某勝等人可以直接操控彩票網(wǎng)站上控制“中獎(jiǎng)”與“不中獎(jiǎng)”。
趙某新、肖某勝、羅某超為了躲避公安機(jī)關(guān)的查處，頻繁地刪除網(wǎng)站數(shù)據(jù)、更改域名，但該公司彩票交付中心產(chǎn)品總監(jiān)張某，明知肖某勝等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍安排技術(shù)員清除詐騙網(wǎng)站數(shù)據(jù)，更改域名。
04
銷售私彩涉非法經(jīng)營(yíng)
因?yàn)檫@是一起公安部督辦的“6·22”電信詐騙專案，長(zhǎng)沙市天心區(qū)檢察院在受理案件后，立即成立了由檢委會(huì)專職委員帶隊(duì)的專案小組，在公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)次日即主動(dòng)提前介入，就本案證據(jù)不到位的情形列出數(shù)頁提綱，并與公安機(jī)關(guān)召開案情分析會(huì)，對(duì)案件定性、偵查取證方向和證據(jù)收集等給出建議和意見，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)檢察院的辦案檢察官透露，他們從600多份合同里查找蛛絲馬跡，從合同的內(nèi)容里找細(xì)節(jié)、找漏洞、找貓膩，從其手機(jī)里查找與可疑人員的微信聊天記錄，從犯罪嫌疑人肖某勝、趙某新、羅某超處突破口供，查找大量的法律書籍和司法解釋，在網(wǎng)上搜索類似案例，最終以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪予以逮捕。
之后，長(zhǎng)沙市天心區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)肖某勝、趙某新、羅某超等38名犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕決定，對(duì)犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)危害性不大或證據(jù)不足的30名犯罪嫌疑人作出不批準(zhǔn)決定，并向公安機(jī)關(guān)建議追捕其他同案犯罪嫌疑人11名。
前述辦案檢察官解釋，目前，彩票屬于特許經(jīng)營(yíng)范圍，未經(jīng)國家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，金額達(dá)到5萬元就會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。所以，即使是正常的網(wǎng)絡(luò)彩票，如果沒有取得相關(guān)資質(zhì)，也是不能隨便經(jīng)營(yíng)的。
她同時(shí)透露，刑法修正案(九)新增加幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，旨在打擊明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。也就是說，那些明知犯罪嫌疑人正在實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，卻為其提供技術(shù)支持的，也要承擔(dān)法律責(zé)任。
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