幣圈癲狂三年：給炒幣客“扎針”的交易所如今人心惶惶
“滿(mǎn)場(chǎng)都是鐮刀，韭菜都不夠用了，鐮刀就開(kāi)始互割?！绷何?化名)抽了口煙，幽幽的表示。
在他看來(lái)，這便是當(dāng)下“幣圈”的現(xiàn)狀。
2017年初，梁文加入一家區(qū)塊鏈公鏈創(chuàng)業(yè)公司，隨后又辭職創(chuàng)業(yè)為幣圈項(xiàng)目提供咨詢(xún)服務(wù)。彼時(shí)，比特幣價(jià)格剛剛突破1000美元，比特幣和區(qū)塊鏈在國(guó)內(nèi)的認(rèn)知度正迅速升溫，項(xiàng)目方發(fā)幣的ICO模式逐漸多了起來(lái)。
到了2017年9月4日，央行等五部委聯(lián)合發(fā)布公告提示防范代幣發(fā)行(ICO)融資風(fēng)險(xiǎn)，著手關(guān)閉境內(nèi)交易所。比特幣價(jià)格仍一路飆升。2018年初，“三點(diǎn)鐘無(wú)眠區(qū)塊鏈”風(fēng)頭正盛，打著區(qū)塊鏈概念的非法融資活動(dòng)盛行。但隨著監(jiān)管部門(mén)持續(xù)嚴(yán)厲打擊，比特幣價(jià)格快速回落，許多ICO代幣大跌乃至歸零，“幣圈”進(jìn)入漫漫熊市，逐漸沉寂。
2019年10月24日，高層集體學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的高度關(guān)注。于是，一度沉寂的“幣圈”也試圖蹭區(qū)塊鏈熱度再度炒作虛擬幣，一些非法集資、詐騙活動(dòng)死灰復(fù)燃。
幣圈三年，梁文親眼見(jiàn)證了群魔亂舞、光怪陸離的炒幣亂象：有人一夜暴富，炒幣賺得千萬(wàn)身家，但更多的人因?yàn)槌磶艃A家蕩產(chǎn)，血本無(wú)歸。
“這是一個(gè)人設(shè)不斷崩塌的圈子，也是認(rèn)識(shí)人的劣根性的圈子。”梁文表示。在這里，項(xiàng)目方造概念濫發(fā)空氣幣；炒幣者明知高風(fēng)險(xiǎn)卻抱著一夜暴富、不是最后一棒接盤(pán)俠的賭徒心態(tài)參與；交易所要么坐收項(xiàng)目方和炒幣客漁利，要么聯(lián)合項(xiàng)目方共同收割炒幣客。
不過(guò)，幣圈新一輪借殼炒作很快便被監(jiān)管部門(mén)出拳重?fù)粲枰哉?。目前，比特幣價(jià)格已經(jīng)跌到7300美元左右，跌回了一個(gè)月前的起跑線(xiàn)。選擇在此時(shí)對(duì)話(huà)多位幣圈“老兵”，深度起底幣圈從炒幣者、項(xiàng)目方到交易所的“癲狂”往事，是為鏡鑒。
靠運(yùn)氣掙來(lái)的幾百萬(wàn)，都靠實(shí)力虧了回去
2016年一年間，比特幣價(jià)格從450美元左右翻了一倍多突破1000美元，靠囤幣一夜暴富的故事廣為流傳——李笑來(lái)被冠上“中國(guó)比特幣首富”的稱(chēng)號(hào)，一直宣傳比特幣的“寶二爺”郭宏才身價(jià)暴漲。與此同時(shí)，以太坊為代表的區(qū)塊鏈ICO(代幣融資)模式開(kāi)始盛行，區(qū)塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域被廣泛關(guān)注。
梁文正是在此時(shí)正式加入“幣圈”的。他花3萬(wàn)元買(mǎi)了當(dāng)時(shí)價(jià)格近4元的小蟻區(qū)塊鏈代幣NEO，不到一個(gè)月時(shí)間，NEO代幣價(jià)格飆升至60元左右，這一波操作讓梁文獲利超過(guò)40萬(wàn)元。
此后NEO最高漲破1000元，但梁文表示并不遺憾：NEO初始價(jià)格僅有1元，自己購(gòu)入后獲利超過(guò)10倍時(shí)，已經(jīng)不敢相信其后續(xù)還會(huì)繼續(xù)漲。
同樣是NEO，梁文身邊一位好友大膽投入40萬(wàn)元，購(gòu)入當(dāng)時(shí)5元左右的NEO持有到2017年年底，在400-500元之間拋掉，獲利高達(dá)4000多萬(wàn)元。
這樣的暴富故事廣為流傳，但梁文表示，幸運(yùn)者鳳毛麟角，更多的炒幣客最后都血本無(wú)歸。一位相識(shí)的炒幣客，炒NEO賠掉了30多萬(wàn)元，盡管金額在一般人看起來(lái)并不高，卻是他作為工薪階層當(dāng)時(shí)的所有積蓄。另一位澳大利亞的炒幣客，以40美元左右的價(jià)格買(mǎi)入NEO，并持有至今——NEO最新價(jià)格為10美元左右，跌去了75%。
在2018年李笑來(lái)錄音泄露事件中，李笑來(lái)在點(diǎn)評(píng)NEO公鏈項(xiàng)目時(shí)直言其技術(shù)“只能跑在windows服務(wù)器上”，“沒(méi)有什么東西長(zhǎng)在上面”，即便這樣NEO仍漲到了300元。誰(shuí)都看不懂，甚至NEO天使投資人之一王利杰一塊五就賣(mài)了，“后來(lái)就是資金盤(pán)拉的?！?/span>
梁文表示，身邊還有一位好友，在“深腦鏈”代幣2-3元時(shí)耗資200萬(wàn)元買(mǎi)入。該代幣發(fā)行價(jià)0.15元，很快就漲到1元，最高時(shí)達(dá)到4元，且宣傳的“人工智能+區(qū)塊鏈”概念受到市場(chǎng)追捧。但很快，代幣就跌到1元，再跌到5毛。好友在5毛左右大舉“抄底”，沒(méi)想到此后項(xiàng)目代幣繼續(xù)大跌，如今代幣價(jià)格已跌破1分，基本歸零。
如今，好友持有的該代幣比項(xiàng)目方都多，被朋友們開(kāi)玩笑“家里有礦?！?/span>
“靠運(yùn)氣掙來(lái)的錢(qián)，都靠實(shí)力虧了回去?！睅湃臉I(yè)者張良(化名)如此總結(jié)自己的炒幣經(jīng)歷。
2017年時(shí)，畢業(yè)僅4年的他靠著倒賣(mài)礦機(jī)在一年多時(shí)間里攢下數(shù)百萬(wàn)身家。但此后在區(qū)塊鏈自媒體創(chuàng)業(yè)和二級(jí)市場(chǎng)炒幣上都大虧，張良又回到了起點(diǎn)。
“2017年底投了很多ICO項(xiàng)目，什么英雄鏈、太空鏈都投，有消息就買(mǎi)，本指望拿到幣后大漲，結(jié)果大部分拿到后就大跌，然后越來(lái)越低，大部分都已歸零。我也只是棵韭菜?！睆埩紘@道。
“贏了會(huì)所嫩模，輸了下地干活。梭哈?！边@是2018年時(shí)幣圈最流行的口號(hào)。梁文也給自己定下了規(guī)矩，每個(gè)項(xiàng)目只投1-2萬(wàn)元，這樣歸零了也不太心疼，但上漲時(shí)獲利也相對(duì)有限。
梁文表示，炒幣客都是賭徒心態(tài)，盡管看似部分代幣有過(guò)幾十倍上百倍的漲幅，但炒幣客多數(shù)都是超短線(xiàn)操作，略有上漲就跑。更多的代幣則是上線(xiàn)后破發(fā)，逐漸歸零。保守統(tǒng)計(jì)，梁文自己就持有8個(gè)“歸零幣”，從幾毛錢(qián)跌到0.001，等同于歸零。
5000元淘寶買(mǎi)白皮書(shū)，模特圖當(dāng)合伙人
“我明確知道有兩個(gè)項(xiàng)目方都已經(jīng)跑路，但還安排人定期發(fā)布文章?tīng)I(yíng)造項(xiàng)目仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的假象。只要不戳破，還是有投資人自我洗腦愿意相信?！睆埩急硎尽?/span>
ICO(代幣融資)原本是區(qū)塊鏈項(xiàng)目在早期眾籌研發(fā)投入的一種模式，但在巨大的利益誘惑、無(wú)監(jiān)管約束下，早已淪為項(xiàng)目方赤裸裸“割韭菜”的方式。
“白皮書(shū)的代碼是我從淘寶上花5000塊買(mǎi)來(lái)的，然后根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)補(bǔ)充了區(qū)塊鏈如何在行業(yè)中應(yīng)用的內(nèi)容。”一位曾參與某區(qū)塊鏈項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的負(fù)責(zé)人回憶道。
據(jù)他坦言，除了白皮書(shū)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷也可以偽造或從網(wǎng)上下載模特圖作為項(xiàng)目合伙人。于是，大量打著區(qū)塊鏈名號(hào)的空氣幣、山寨幣ICO項(xiàng)目涌現(xiàn)，隨著“9·4”五部委聯(lián)合公告，這些ICO項(xiàng)目紛紛繞道海外，但多數(shù)仍針對(duì)內(nèi)地用戶(hù)進(jìn)行推廣。
梁文介紹，幣圈存在一個(gè)怪現(xiàn)象，即技術(shù)還可以的項(xiàng)目往往代幣價(jià)格不理想，而幣價(jià)好的項(xiàng)目往往只是因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)推廣做得好。因此，項(xiàng)目方都愿意將更多投入在推廣而不是技術(shù)上?！?0%的項(xiàng)目方都是做一波營(yíng)銷(xiāo)去發(fā)幣，剩余的想要繼續(xù)開(kāi)發(fā)技術(shù)，但隨后會(huì)發(fā)現(xiàn)，這條路并不容易?！?/span>
區(qū)塊鏈項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要持續(xù)投入，一條公鏈項(xiàng)目需要10人左右的團(tuán)隊(duì)，一個(gè)月的人工成本也要幾十萬(wàn)元，但絕大多數(shù)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目根本沒(méi)有營(yíng)收，加上融資寒冬，許多項(xiàng)目方熬不下去。
杭州一家主打區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)應(yīng)用的企業(yè)，原本標(biāo)榜不隨波逐流，只做技術(shù)研發(fā)。但業(yè)內(nèi)人士表示，公司在2018年中已經(jīng)悄悄上線(xiàn)了幣圈交易所。
也會(huì)有“天使”投資人出手相助。但梁文稱(chēng)，投資人明知項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)，之所以愿意投資就是為了快速套現(xiàn)，與項(xiàng)目方對(duì)賭快速登陸交易所。投資期半年到一年已經(jīng)算是長(zhǎng)期，早期投資方拿到代幣還會(huì)有限制2-3年的鎖定期，但如今已經(jīng)更加直接，代幣登陸交易所只要有一波漲幅，投資方就拋售跑路。
炒幣客的癲狂，還吸引了許多國(guó)外項(xiàng)目“漂洋過(guò)?！眮?lái)做推廣營(yíng)銷(xiāo)，試圖收割國(guó)內(nèi)投資者。2018年初，一家名為BitFury的俄羅斯公司就來(lái)到北京路演，在外籍技術(shù)專(zhuān)家宣傳其交易技術(shù)之外，力推其代幣即將登陸交易所。
不過(guò)，幣圈熊市加上項(xiàng)目方割韭菜速度越來(lái)越快，正在讓炒幣客加速逃離。2018年8月時(shí)，有接近幣圈交易所人士告訴《棱鏡》，粗略估計(jì)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)活躍炒幣人群有數(shù)十萬(wàn)人，但已經(jīng)很少有新增投資人加入；一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有數(shù)萬(wàn)人，而二線(xiàn)甚至三線(xiàn)交易所日活僅幾千人。
梁文的一個(gè)朋友想發(fā)幣，投入了50萬(wàn)元做推廣，代幣上交易所又花了100萬(wàn)元上幣費(fèi)，但上了交易所后根本沒(méi)有人買(mǎi)，所以這150萬(wàn)相當(dāng)于打水漂了。不過(guò)這都是小巫見(jiàn)大巫，項(xiàng)目方操作虧上千萬(wàn)、上億也有可能。
梁文揭底稱(chēng)，項(xiàng)目方原本是希望收割炒幣者，營(yíng)銷(xiāo)推廣和登陸交易所的成本都是前期投入。但隨著行情遇冷，上市破發(fā)，項(xiàng)目方撒出去的誘餌面臨無(wú)人上鉤的境況。原本聯(lián)手割韭菜的基石投資者和私募輪投資者，也開(kāi)始被收割，“割韭菜開(kāi)始刨韭菜根了”。
“躺賺”的交易所：定向爆破炒幣大戶(hù)？
在當(dāng)下幣圈熊市中，交易所作為連接幣圈項(xiàng)目和炒幣客的場(chǎng)所，左手項(xiàng)目方，右手炒幣客，被認(rèn)為是“躺著掙錢(qián)”的一方。
梁文表示，項(xiàng)目方想要登陸交易所就要交上幣費(fèi)，即便是今年上半年行情不好，幣圈知名交易所幣安上幣費(fèi)通常高達(dá)1000萬(wàn)元，而火幣、OKCoin的上幣價(jià)格也超過(guò)500萬(wàn)元。在2018年市場(chǎng)還紅火的時(shí)候，項(xiàng)目方要排隊(duì)給交易所交錢(qián)上幣。一些二線(xiàn)交易所如抹茶、BIKI等約為15-20個(gè)比特幣(超過(guò)100萬(wàn)元)，還可以打一定的折扣。
隨著幣圈行情萎靡，ICO的變種IEO出現(xiàn)，即項(xiàng)目方向交易所繳納一定費(fèi)用，交易所幫助項(xiàng)目上線(xiàn)募集資金并銷(xiāo)售代幣。這種有了交易所背書(shū)的募資模式一度流行，但由于其沒(méi)有鎖定期，上線(xiàn)就可以馬上拋，投資人爭(zhēng)相離場(chǎng)，多個(gè)IEO項(xiàng)目如今早已大跌，SQR和MGC等代幣已經(jīng)跌去99%接近歸零。
“這種是純粹要割韭菜的，現(xiàn)在開(kāi)盤(pán)就破發(fā)，因?yàn)闈M(mǎn)場(chǎng)都是鐮刀，沒(méi)有人接盤(pán)了?！绷何谋硎尽?/span>
對(duì)于頻繁交易的炒幣客來(lái)說(shuō)，交易所收取千一、千二的手續(xù)費(fèi)也是一筆不菲的數(shù)目。一些交易所會(huì)打出手續(xù)費(fèi)七五折等優(yōu)惠費(fèi)率吸引炒幣客，但前提是炒幣客要購(gòu)買(mǎi)交易所發(fā)行的代幣。
如果是資產(chǎn)豐厚的投資者，向交易所繳納的可能不止是手續(xù)費(fèi)，還有可能是全部身家。
2018年3月報(bào)道《敵敵畏撒向徐明星》中提到，炒幣客楊勇因?yàn)閰⑴cOKcoin和OKex的合約交易爆倉(cāng)，總計(jì)損失超過(guò)1100萬(wàn)元；炒幣客劉同在投入32個(gè)比特幣后，K線(xiàn)圖急速下跌又急速上拉，眼看著自己被爆倉(cāng)；炒幣客提供賬號(hào)密碼和異常交易的K線(xiàn)圖后，發(fā)現(xiàn)異常交易時(shí)段的K線(xiàn)圖被修改，自己賬戶(hù)交易記錄被刪除。
今年10月，據(jù)報(bào)道，私募大佬楊永興在OKEx交易所和OKCoin平臺(tái)的賬戶(hù)被注銷(xiāo)，賬戶(hù)內(nèi)代幣對(duì)應(yīng)價(jià)值約1.4億元。跟隨其進(jìn)入幣圈的20名用戶(hù)的賬戶(hù)也出現(xiàn)離奇凍結(jié)、注銷(xiāo)，據(jù)稱(chēng)合計(jì)資產(chǎn)價(jià)值約1.1億美元。OKEx交易所負(fù)責(zé)人則回應(yīng)稱(chēng)該說(shuō)法無(wú)中生有。
梁文和張良均表示，業(yè)內(nèi)的確盛傳有交易所會(huì)操縱K線(xiàn)圖對(duì)一些大戶(hù)的賬戶(hù)下手，但并無(wú)證據(jù)。
有接近幣圈交易所的人士則言之鑿鑿稱(chēng)，這一手法被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“扎針”或“定向爆破”：交易所有數(shù)據(jù)和信息優(yōu)勢(shì)，技術(shù)上也有便利，賬戶(hù)等交易記錄也掌握在交易所手上，炒幣客連證據(jù)都不會(huì)留下，“交易所就是王”。
“在完全沒(méi)有監(jiān)管的環(huán)境下，這就是考驗(yàn)人性的惡?！彼f(shuō)。
這也可以理解，為什么李笑來(lái)在此前泄密錄音中曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)：有人氣、有技術(shù)，你一定要開(kāi)交易所！一定要自己開(kāi)交易所！
交易所人心惶惶，“上班上到監(jiān)獄去”
當(dāng)區(qū)塊鏈技術(shù)被高層關(guān)注，幣圈一度歡欣鼓舞，借勢(shì)炒作xx鏈、xx幣之風(fēng)漸起，比特幣價(jià)格一度在12小時(shí)內(nèi)從7400美元左右拉升突破10000美元。
但梁文并不這么想：“國(guó)家支持的是區(qū)塊鏈技術(shù)和場(chǎng)景應(yīng)用，不是發(fā)幣，所以國(guó)內(nèi)、國(guó)外的項(xiàng)目代幣很快又開(kāi)始下跌?！?/span>
事實(shí)上，在區(qū)塊鏈概念重新站上風(fēng)口一個(gè)月之際，比特幣價(jià)格目前已經(jīng)跌到7300美元左右，跌回了炒作前的起跑線(xiàn)。
回望比特幣以及虛擬幣一度暴漲的行情，梁文表示，虛擬貨幣只是創(chuàng)造了一種大家都認(rèn)可的替代物。隨著后續(xù)投資者的不斷涌入，其價(jià)格被逐漸抬高。但這個(gè)圈子里，賺到錢(qián)的是早期發(fā)幣的ICO項(xiàng)目方創(chuàng)始人、交易所創(chuàng)始人、傳銷(xiāo)頭子以及社區(qū)頭部人士，在后續(xù)參與者還不熟悉的契機(jī)下利用信息差快速收割資金，且已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到海外，并未繼續(xù)投入虛擬貨幣市場(chǎng)，因此虛擬貨幣價(jià)格在2018年初達(dá)到巔峰后一路下跌。
在梁文看來(lái)，隨著炒幣客退潮，加上監(jiān)管打擊，幣圈之外的力量和資金不會(huì)輕易進(jìn)入，虛擬幣價(jià)格還將會(huì)持續(xù)下跌。
但仍有炒幣者、傳銷(xiāo)團(tuán)伙蹭區(qū)塊鏈熱度，一些非法活動(dòng)死灰復(fù)燃。一位在寧夏銀川某銀行工作的人士表示，有傳銷(xiāo)團(tuán)伙在該地一家酒店開(kāi)會(huì)進(jìn)行炒幣活動(dòng)推廣，背景板上以一些虛擬幣暴漲數(shù)千倍、數(shù)萬(wàn)倍舉例，場(chǎng)面亢奮。
“請(qǐng)看住你的手，看住父母的手，真想炒幣，來(lái)銀行買(mǎi)點(diǎn)紀(jì)念幣，純金純銀的買(mǎi)了不虧?！痹撱y行人士表示。
于是，監(jiān)管部門(mén)對(duì)借區(qū)塊鏈之名炒作虛擬貨幣再出重拳。日前援引接近國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治小組辦公室人士表述稱(chēng)，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進(jìn)入起訴程序的已有100多人。此外，多家媒體報(bào)道，近日北京警方破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人。
“原本覺(jué)得是白領(lǐng)，干的是互聯(lián)網(wǎng)工作，結(jié)果上個(gè)班上到監(jiān)獄里去?！币晃唤咏鼛湃灰姿娜耸勘硎?，警方抓捕的消息讓同事們?nèi)诵幕袒?，大家?dān)心被警方突襲，像一些P2P公司那樣被一車(chē)一車(chē)?yán)?，不少人現(xiàn)在正在考慮離職。
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