投資類詐騙“殺豬盤” 找豬、養(yǎng)豬、殺豬三部曲
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典型案例
以投資類詐騙獲益，新興并大行其道的“殺豬盤”跨境集團(tuán)犯罪猖獗。精心設(shè)計(jì)組織架構(gòu)和詐騙操作流程。
首先看組織架構(gòu)。集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立主管、財(cái)務(wù)等高層管理人員，下設(shè)十余個(gè)小組，每組十余人。由高層管理人員確定組長(zhǎng)，各組長(zhǎng)對(duì)各自小組“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行管理，并制定了所謂的工作、生活制度，對(duì)所有人員進(jìn)行統(tǒng)一管理。
再看“殺豬盤”詐騙操作流程。
一是全員經(jīng)統(tǒng)一培訓(xùn)后，分工司職。如“業(yè)務(wù)員”使用統(tǒng)一提供的手機(jī)和電腦，登陸抖音、陌陌、微信等社交平臺(tái)，按照固定步驟和模式實(shí)施“殺豬盤”詐騙。“業(yè)務(wù)員”每天通過陌陌、抖音等交友網(wǎng)站大量點(diǎn)贊、打招呼、添加好友，用風(fēng)趣、幽默語言吸引對(duì)方注意，同時(shí)發(fā)送虛假照片、視頻、朋友圈迷惑和吸引目標(biāo)，并與目標(biāo)迅速發(fā)展成為曖昧、情侶關(guān)系，獲取目標(biāo)信任，完成第一步“找豬”。
二是獲取受害人好感后，由經(jīng)驗(yàn)豐富的“業(yè)務(wù)員”、組長(zhǎng)和管理人員接手目標(biāo)，誘導(dǎo)目標(biāo)進(jìn)入團(tuán)伙操控的賭博平臺(tái)。目標(biāo)首次充值后均會(huì)有少量盈利，并能成功提現(xiàn)。一般情況下，嘗到甜頭的受害人在“網(wǎng)戀對(duì)象”的誘導(dǎo)下，不斷向平臺(tái)內(nèi)加大充值，犯罪團(tuán)伙稱之為“養(yǎng)豬”。
三是待目標(biāo)持續(xù)投入大量資金后，詐騙團(tuán)伙謊稱彩金賬戶被凍結(jié)，提出提現(xiàn)需翻倍充值、交納個(gè)人所得稅等要求，誘騙目標(biāo)進(jìn)一步充值直至無法承受，最后銷聲匿跡，完成最后“殺豬”步驟。
下面說說，工作人員犯罪責(zé)任承擔(dān)范圍認(rèn)定。
“殺豬盤”集團(tuán)作案，往往都是公司里多人參與之下共同實(shí)施的犯罪行為，涉案人員的身份比較復(fù)雜，一類是整個(gè)犯罪行為的組織策劃人員，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)犯罪行為，應(yīng)當(dāng)對(duì)全部犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任，即按照全部犯罪金額承擔(dān)責(zé)任。另一類是公司的財(cái)務(wù)、行政等人員，其行為覆蓋全部犯罪活動(dòng)，但不是起主要作用而是輔助作用，這類人員也對(duì)整個(gè)犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，按照全部犯罪金額計(jì)算，同時(shí)，可以認(rèn)定其為從犯。
還有一類是公司的業(yè)務(wù)人員，雖不露面，僅以與目標(biāo)迅速發(fā)展成為曖昧、情侶關(guān)系，獲取目標(biāo)信任，并發(fā)展為“網(wǎng)戀對(duì)象”其只對(duì)自己或自己所在團(tuán)隊(duì)的犯罪行為負(fù)責(zé)，即按著與其相對(duì)應(yīng)的對(duì)象的投資金額承擔(dān)責(zé)任。
同時(shí)，對(duì)于前兩類人員又存在參與時(shí)間的問題，如果某一行為人在中途加入?yún)⑴c犯罪的，則對(duì)其參與之前公司其他人員的犯罪行為不承擔(dān)責(zé)任，只對(duì)其參與之后的犯罪行為承擔(dān)責(zé)任如果其中途退出的對(duì)其退出之后，公司其他人員的犯罪行為也不承擔(dān)責(zé)任，所以，每一名行為人參與犯罪的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與其對(duì)應(yīng)的投資人范圍至關(guān)重要，是承擔(dān)責(zé)任需要認(rèn)定的要素之一。
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